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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 5 de junio de 2007 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2006, así como el informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de auditores del grupo consolidado. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditores de Destilerías Arehucas, S. A., para el ejercicio 2007. Sexto.-Cese y nombramiento de consejo de administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Arucas, 28 de marzo de 2007.-Antonio Delgado, Yumar Martín-Secretario del Consejo.-18.358.

Anexo

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.