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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 22 de marzo de 2007, ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 26 de mayo de 2007, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2006, así como la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2006. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.

Y Junta General Extraordinaria de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición y transmisión de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ejea de los Caballeros, 24 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Leciñena Lambea.-18.382.