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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, planta 23, a las diez horas, el día 22 de mayo de 2007, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de «Montesancha de Inversiones, SICAV, S.A.», así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de «Montesancha de Inversiones, SICAV, S.A.», correspondiente al ejercicio del año 2006. Tercero.-Ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de plaza Pablo Ruiz Picasso, Torre Picasso, planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Miriam Blanco Caso.-18.488.