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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 23 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el hotel «AC Ponferrada» sito en avenida de Astorga, número 2, 24400 Ponferrada (León), a las diez horas del día 19 de mayo de 2007, la Junta general ordinaria y, a continuación de ésta, la Junta general extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente, 20 de mayo de 2007, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales, relativo a la denominación de la sociedad. Tercero.-Designación, en su caso, de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del informe de gestión y de las cuentas anuales, del informe y la propuesta de los Administradores sobre las modificaciones de los Estatutos sociales y, en general, de todas las propuestas de los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta.

Ponferrada, 9 de abril de 2007.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Prada Luengo.-20.278.