Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Don Juan Pedro Dueñas Santofimia, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla

Hago saber: Que en los autos de referencia 536/2006, por resolución de esta fecha se ha acordado convocar judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima Santa Ana de Campo Alegre, Sociedad Anónima que se celebrará en el domicilio social de la misma sito en calle Antillano Campos, número 13, de Sevilla, el día 9 de mayo de 2007, y hora 11 en primera convocatoria, siendo presidida por el accionista que elijan los socios asistentes a la reunión con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Resoluciones a adoptar sobre aplicación de resultados. Quinto.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Séptimo.-Resoluciones a adoptar sobre aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio. Octavo.-Estudio y aprobación en su caso, de las directrices del plan de escisión parcial de la sociedad en ejecución del acuerdo contenido en documento de fecha 21 de julio de 2001. Noveno.-Revocación de poderes al administrador único por caducidad de su nombramiento tras la aprobación de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas con modificación del órgano de administración social, estableciendo un régimen mancomunado de administración, con dos administradores. Undécimo.-Nombramiento y designación, en su caso, de los dos administradores. Duodécimo.-Estudio y adaptación, en su caso, del capital social al euro. Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Constando en el orden del día la posible modificación de los estatutos sociales, se deberá hacer constar en la convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.-El Secretario Judicial.-18.372.