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Convocatoria de Junta general

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía Electra Valdizarbe S.A., que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva n.º 20 de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 18 de mayo de 2007 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2006 y de distribución del dividendo. Tercero.-Oferta de venta a los socios de acciones de la autocartera de la sociedad y, en su caso, acuerdo de reducción del capital mediante amortización total o parcial de las acciones propias, modificando el art. 5.º de los Estatutos sociales en lo relativo al importe del capital social y delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 2 de abril de 2007.-Fernando Flores Satrústegui, Secretario del Consejo de Administración.-19.163.