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Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el día 30 de mayo de 2007, en el domicilio social, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2007, en el mismo lugar, a las 18,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo y del informe de gestión consolidado, correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría. Quinto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas del grupo consolidado. Séptimo.-Reelección o nombramiento de Consejeros de la sociedad. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y a consultar en la web www.gaesco.com y a obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, en forma impresa, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular, las cuentas anuales de la sociedad como las del grupo consolidado, así como los informes de gestión y de los informes del Auditor y las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a cada punto del orden del día de la Junta general de accionistas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad, siendo necesario en cualquier caso para asistir a la Junta, ostentar la posesión, como mínimo, de 100 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

Se prevé que la Junta general tenga lugar en primera convocatoria, en el día, fecha y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 2 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Perelló Pons.-19.272.