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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Girona, avenida Sant Francesc 36, 1r 1.ª el día 24 de mayo de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAVs. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo se acuerdo con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como, y según dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la Junta como también el informe de los Auditores, de forma inmediata y gratuita.

Asimismo también se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 28 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Bellsolà Fonalleras.-19.201.