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Convocatoria de Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Ibiza 2000, S.A. para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, San Juan Bautista, Parroquia de San Miguel, Cala Benirrás, Casa Sánchez (Ibiza), el próximo día 14 de mayo de 2007 a las diecisiete horas la General Ordinaria y a las dieciocho horas la General Extraordinaria, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, el día siguiente, en iguales horas y lugar, en segunda convocatoria. Los accionistas deberán depositar con carácter previo, antes de las diez horas del día de la convocatoria, los títulos acreditativos de la propiedad de las acciones que ostentan con el fin de que puedan asistir con voz y voto a las deliberaciones y adopción de los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se corresponden en la siguiente

Junta Ordinaria Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2006.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades y poderes en el Administrador para llevar a término la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten en la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006, así como el informe de los Puntos del Orden del Día se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio donde lo recibirán gratuitamente.

Junta Extraordinaria Orden del día

Primero.-Cesión de los terrenos al Ayuntamiento de San Juan, conforme al Plan Parcial aprobado. Segundo.-Cambio del domicilio social a la ciudad de Ibiza, calle Pere Francés, n.º 6, 5.º A. Tercero.-Examen y liquidación de los saldos históricos. Cuarto.-Cambio de los títulos acciones al portador por acciones nominativas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación en el señor Administrador para la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten en la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta y firma.

Existe informe sobre los puntos del Orden del Día en el domicilio social que estarán a disposición de los accionistas que lo acrediten, igualmente se les remitirá por correo si así lo solicitan.

Ibiza, 16 de marzo de 2007.-El Administrador Único, Juan Sánchez Moreno.-18.721.