Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad «Samaroca SICAV, S.A.» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las nueve horas del día 14 de mayo de 2007 en el domicilio social (Calle Menéndez Pelayo número 4-6, La Coruña) en primera convocatoria y el día siguiente, día 15 de mayo, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y consiguiente solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable. Segundo.-Modificación de la denominación social y revocación de la designación de Entidad Depositaria. Tercero.-Modificación del objeto social. Cuarto.-Establecimiento de la nueva cifra de capital social, como consecuencia de la transformación de la Sociedad. Quinto.-Modificación del régimen de administración de la Sociedad. Sexto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Octavo.-Refundición y aprobación de un nuevo texto de Estatutos Sociales adaptados al nuevo tipo social. Noveno.-Solicitud de baja de la Sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión de negociación en el MAB de las acciones representativas del capital social. Décimo.-Solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos. Undécimo.-Revocación de la designación efectuada a Iberclear como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable. Duodécimo.-Revocación de la entidad «Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A.» Sociedad Unipersonal como encargada de la gestión de activos y de la administración y representación de la Sociedad, y revocación de la delegación para la gestión de activos extranjeros otorgada a «Morgan Stanley & Co. International Limited». Decimotercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

La Coruña, 12 de abril de 2007.-María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración. 20.673.