Por acuerdo del Consejo de Administración del 23 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de socios, en primera convocatoria para el día 21 de mayo de 2007, a las 12 horas, en el hotel Meliá Castilla, sito en la calle Capitán Haya, n.º 43, de Madrid y previéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente, se convoca dicha Junta en segunda convocatoria para el día 22 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora y con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y del informe de gestión. Segundo-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Sexto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2007. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración y en su comisión ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que puedan interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos. Octavo.-Autorización para protocolizar acuerdos. Noveno.-Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles. Décimo.-Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.
A partir de la publicación de esta convocatoria los señores socios tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.
Madrid, 3 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.-19.253.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid