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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, de Madrid, el próximo 14 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.-Ratificación del nombramiento como consejero de don Juan M.ª Lanz Valdivieso, realizado por el Consejo de Administración en ejercicio de la facultad de cooptación. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta. Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.-El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Madrid, 9 de abril de 2007.-Virginia Cabo López, Secretaria del Consejo de Administración.-20.089.