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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El órgano de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Tamarite, sin número, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2007, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, y ratificación en su caso, de la gestión social en el mismo período. Tercero.-Propuesta de reducción de capital, mediante amortización de acciones, y acuerdos complementarios. Cuarto.-Propuesta de renovación de 2 miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Binéfar (Huesca), 12 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ariño Bringue.-Visto bueno, el Presidente, Manuel Galindo Malo.-21.075.