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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Badajoz, carretera de Madrid-Lisboa, n.º 22, el próximo 31 de mayo de 2007, a las 18,30 horas, en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el siguiente 1 de junio de 2007.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración al expresado ejercicio. Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 29 de mayo y 12 de diciembre de 2006, en los que se acordaron la entrega a cuenta de dividendos a cuenta del ejercicio 2006. Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditores de cuentas.

Badajoz, 11 de abril de 2007.-Pelayo Moreno Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-21.003.