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Convocatoria Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de Eusebio Calvo y Cía., Sociedad Anónima, ha acordado de conformidad en lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 16 de los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, en Getafe, Madrid, calle de Fundidores, número 1, el próximo día 19 de mayo de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 20 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, si así procediera. Se prevé su celebración en primera convocatoria. El Orden del día estará constituido:
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio económico 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007. Quinto.-Nombramiento de Consejeros o ratificación en su cargo de los que hayan de cesar por término de su mandato, de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Autorización para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o solicitar su remisión libre de todo gasto.
Getafe, 24 de febrero de 2007.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Juan Azpilicueta Barnavón.-20.069.
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