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Convocatoria junta general extraordinaria de accionistas

Don Jesús Pedro Pérez García, administrador solidario de Hiperco, Sociedad anónima, convoca a todos los accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Murcia, Polígono Industrial Cabezo Cortado de Espinardo, el próximo día 22 de mayo de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de mayo de 2007 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de presidente y secretario de la junta. Segundo.-Habiendo finalizado el plazo para el que fueron nombrados los actuales administradores, se somete a examen y aprobación, en su caso, la propuesta de modificación de la forma de organizar la administración de la sociedad, sustituyendo el actual sistema de tres administradores solidarios por el de consejo de administración, y consiguiente modificación del artículo 12 de los estatutos sociales. Tercero.-En caso de aprobación del punto anterior, nombramiento de miembros del consejo de administración y designación de las personas que han de ocupar sus cargos. Cuarto.-De no haberse obtenido la aprobación de cualesquiera de los puntos anteriores, se somete a decisión de la junta la disolución de la sociedad por causa de paralización de los órganos sociales que hacen imposible su funcionamiento. Quinto.-Nombramiento de liquidadores. Sexto.-Alternativamente a los dos puntos anteriores, adopción de acuerdos que permitan superar la causa de disolución. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, su elevación a público así como para realizar subsanaciones y aclaraciones en los más amplios términos hasta obtener su inscripción registral. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como a pedir y obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 11 de abril de 2007.-El administrador solidario, Jesús Pedro Pérez García.-21.053.