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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía don Diego López de Haro, 17, de Bilbao, el próximo 31 de mayo de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.-Prórroga o en su caso, nombramiento de los Auditores. Quinto.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.-El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Bilbao, 3 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Moreno Trías.-19.795.