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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 17 de mayo de 2007, a las doce horas, en el domicilio social de plaza de España, número 15, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, informando a los mismos de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluyendo expresamente entre ellos el informe del Consejo de Administración, así como el informe de auditoría, de conformidad a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del informe de gestión, Balance, cuenta y aplicación de resultados y Memoria, así como de su grupo consolidado de sociedades, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de «Santa Lucía, Sociedad Anónima» y del grupo consolidado, para el ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales, sobre la denominación social, adaptándola al contenido del artículo 4.º de los citados Estatutos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 10 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Díaz.-21.064.