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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las doce horas del día cinco de junio de 2007, en primera convocatoria, o en segunda el día seis del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2006/2007 y aplicación de los resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2007/2008. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la creación de una autocartera de nuestras acciones de hasta el 10 por 100 del capital social, si lo estima conveniente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio Social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 3 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Javier Neil Fernández Garabieta.-19.555.