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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en El Cortijo Club de Campo, sito en la Finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, km. 6,4, Telde, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2006, a las dieciocho treinta horas, y en segunda, el día 23 de mayo de 2006, a igual lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y Apoderados en el mismo período. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la corrección del artículo 18 de los Estatutos sociales, en cuanto a la constitución de la Junta en segunda convocatoria. Cuarto.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe del Consejo de Administración sobre la modificación propuesta y su texto íntegro.

Telde, 5 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo.-19.832.