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(En liquidación) Convocatoria de Junta

En virtud de diferentes requerimientos notariales realizados por accionistas, titulares de un número de acciones representativas de al menos el 5% del capital social de la compañía, los Liquidadores convocan a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Guecho, Vizcaya, calle Monte Artagan número 15 3.º A, el día 18 de mayo de 2007 a las 11.00 horas en primera convocatoria, o en su caso, el día 21 del mismo mes a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Liquidación de la Sociedad: aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto y su forma de pago, con adopción de los acuerdos complementarios precisos. Cuarto.-Someter a aprobación de la Junta de Accionistas el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador Único de la misma. Quinto.-Cambio de domicilio social de la sociedad y consiguiente modificación de estatutos. Sexto.-Información detallada del proceso de liquidación, actuaciones realizadas, marcha de la liquidación. Séptimo.-Delegación de facultades a los liquidadores para elevar a público los acuerdos sociales adoptados y otras. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta en los términos previstos en el artículo 212 de la ley de sociedades anónimas y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 12 de abril de 2007.-Los Liquidadores, José Miguel Albisu Tristán, Juan Garteiz-Gogeasgoa Iguain, Javier Lanza Molet.-21.358.