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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, S.A., en su sesión del día 2 de marzo de 2007, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en Vigo, en Povisa, calle Salamanca, número 5, en primera convocatoria el día 21 de mayo de 2007, a las 13,30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 22 de mayo de 2007, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores. Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 3 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-19.556.