Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 29 de marzo de 2007, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (Avda. Alcalde Barnils, 63, Sant Cugat del Vallés, Barcelona) , el día 31 de mayo de 2007, a las 16:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 1 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Indiciduales correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Quinto.-Nombramiento, y/o reelección de Consejeros. Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de filiales. Octavo.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, (Av. Alcalde Barnils, 63, Sant Cugat del Vallés, Barcelona) ,y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, las preceptivas Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente. Información adicional:

Para más información dirigirse al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete horas (09.00 a 17.00 h.), en días laborables.

Teléfono de atención al accionista: 93.582.06.67.

En Sant Cugat del Vallès, a 29 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Arregui Laborda.-20.389.