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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Boreal Medica de Seguros, S. A., se convoca a Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 22 de Mayo de 2007, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 23 de Mayo de 2007 a la misma hora, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Provenza 360 de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Gestión Social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del año económico de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Renovación auditor. Cuarto.-Delegación de facultades para comparecer y elevar a público los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, segun lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 10 de abril de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Sebastian Camins Talavera.-21.322.