Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Al amparo de lo previsto en el artículo 45 de la Ley vigente, y en el artículo 14.º de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general a celebrar en el domicilio social, calle Fuenterrabía, 48, entresuelo, de San Sebastián, el día 14 de mayo de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. El orden del día será el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y su aprobación, si procede. Segundo.-Propuestas de disolución y liquidación de la sociedad. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores, en su caso. Cuarto.-Análisis del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la disolución-liquidación. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente, en la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los señores socios del derecho de ser representados por otro socio o por su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

San Sebastián a, 10 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Celestino Ramírez Arancón.-20.397.