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Convocatoria de la Junta general ordinaria

El Administrador único de «Adarve y Jabalcón Técnicas Urbanas, Sociedad Anónima», convoca la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 28 de mayo de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social paseo de la Castellana, número 105, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Aumentar el capital social en la cantidad de 980.056 euros por compensación de créditos llevándolo a efectos bajo las siguientes condiciones: El aumento se hará mediante la emisión de 1628 nuevas acciones de 602 euros de valor nominal, cada una, que estarán representadas por títulos, serán nominativas e irán numeradas correlativamente a partir del número 101. El contravalor del aumento del capital consistirá en la compensación de créditos contra la sociedad que, son todos ellos líquidos, vencidos y exigibles. Los dos acreedores por su condición de accionistas actuales y únicos de la Sociedad, determinaran en esta Junta general si deciden compensar su crédito y la ampliación de capital. La compensación de los créditos se efectuará por su respectivo importe en el momento en que cada acreedor suscriba las acciones que le correspondan. Tercero.-Fijación del plazo para que los acreedores ratifiquen su decisión de compensar su respectivo crédito con las acciones que les correspondan y procedan a la suscripción de las que les sean adjudicadas. Cuarto.-Para el caso de que el aumento del capital no se suscriba íntegramente proceder a su aumento en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Quinto.-Ampliación de capital por aportación dineraria en la cifra que se determine por la propia Junta general, y la fijación del plazo para su suscripción y desembolso. Sexto.-Delegación de facultades en el Administrador único para que compruebe el cumplimiento de lo previsto en los dos apartados anteriores y para que a la vista de su resultado, certifique como fue ejecutado. Séptimo.-Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la fecha de la convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa de aplicación, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad la siguiente documentación:

Cuentas anuales del ejercicio 2006 e informe de gestión, informe de los Administradores justificando las ampliaciones de capital, y la certificación del Auditor de cuentas, respecto de los créditos a compensar en ejecución de la ampliación de capital.

Podrán además solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Madrid, a 12 de abril de 2007.-El Administrador único, Julia de Poza Medina.-20.815.