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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social a las 10.00 horas del día 21 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del número y elección de Consejeros. Quinto.-Designación o reelección de Auditores. Sexto.-Aumento del valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición y modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo. Adaptación estatutaria correspondiente. Séptimo.-Sustitución de entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo estatutario. Octavo.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración y a la Entidad Gestora de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 21 de marzo de 2007.-José Manuel Pomarón Bagüés, El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.-20.809.