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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlinico Lucense, S. A. (POLUSA) para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Salón de Actos de la entidad, sito en el domicilio social, en San Lázaro del Puente, s.n., de Lugo, en primera convocatoria el día 25 de mayo de 2007 (viernes), a las 19 horas, o en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2007 (sábado), a las 19 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General. Segundo.-Informe de gestión. Tercero.-Informe, estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2006. Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006: Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad, de distribución de dividendos a cuenta, correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlinico Lucense, S. A. Octavo.-Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

En Lugo, 3 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.-19.497.