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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Creu Guixera, s/n, de Manresa, el día 30 de mayo de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 31 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), correspondientes al ejercicio 2006. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración y de su informe. Segundo.-Nombramiento de los auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Tercero.-Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales, para ampliar el objeto social de la sociedad a las actividades de generación de energía eléctrica. Cuarto.-Aprobación del traspaso de la cuenta de reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 a la cuenta de otras reservas (reservas voluntarias), según el artículo 15 del R. D. 2607/96. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas y 158.1.2 del Reglamento del Registro Mercantil). Podrán solicitar asimismo los informes que crean convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día (art. 112 LSA) y de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta (art. 212 LSA).

Manresa, 27 de marzo de 2007.-Administrador, Salvador Graupera Vilá.-19.498.