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Junta General de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, Km. 5,3, el próximo 22 de mayo de 2007, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio. Tercero.-Renuncia y nombramiento de un Administrador. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2006 y el Informe de Gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas relativo al mismo ejercicio.

Barcelona, 10 de abril de 2007.-Un Administrador. Joan Deu Pañella.-21.701.