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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2007, a las 9,00 horas, en el domicilio social de la misma, rambla Nuestra Senyora, 2-4, primera planta, de Vilafranca del Penedès, y en segunda convocatoria, el día 22 de mayo 2007, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la Memoria, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Reducción del capital inicial y del capital estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación de los Estatutos sociales, concretamente del título V y su artículo 16 relativo al Comité de Auditoría, así como del título VI y de los artículos que lo integran referentes al ejercicio social y distribución de beneficios. Octavo.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 y del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006, así como del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 13 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.-22.243.