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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en Burgos, el día 23 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Pl. Santo Domingo de Guzmán, 1, de Burgos, el día 23 de mayo de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad en lo referente a los artículos 1 (Denominación social) y 2 (Objeto social). Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 28 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración (Jorge Gutiérrez García).-19.910.