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Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del órgano de administración, se convoca a todos los señores socios a la Junta general extraordinaria de la sociedad «Import Export Stearika, Sociedad Limitada», con NIF B/37444064, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en 46910 Alfafar, Valencia, calle Cid Campeador, número 10, bajo, para su celebración el día 11 de mayo de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso el día 12 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la de la gestión de los diversos órganos de administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Estudio y revisión de la actuación del Administrador anterior don Cristian Zanon, que fue Administrador único en el período desde el 07/04/2006 a 18/12/2006, y proposición de solicitar el ejercicio de la acción social de responsabilidad, contra dicho señor Administrador. Cuarto.-Acuerdo sobre la solicitud de concurso de acreedores, ante la posible insolvencia y falta de atención de pagos de deudas pendientes de vencer, dada la situación de falta de liquidez y de tesorería que acontecen en la empresa por motivos del abono que se hizo así mismo el propio Administrador único don Cristian Zanon en régimen de auto contratación. El órgano de administración cumpliendo lo estatuido por la Ley Concursal, ante la situación económica de la empresa, pone en conocimiento de todos los socios la obligación legal que tienen de instar el procedimiento concursal de forma inmediata. Quinto.-Acuerdo de disolución y liquidación de la mercantil «Import Export Stearika, Sociedad Limitada» habida cuenta de que las pérdidas de esta superan a los fondos propios, dejan reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, artículo 104.1 e) Ley de Sociedades Limitadas, y artículo 4 Ley Concursal. Sexto.-Cese de los miembros del órgano de administración, y nombramiento de Liquidadores. Séptimo.-Determinar la actuación de los socios-avalistas en los créditos que tiene concedidos la empresa y que están garantizados por los socios. Y si cabe y hay medios y acuerdo para proceder a la liquidación de la empresa, y de los créditos avalados por los socios, así como la liquidación de posibles existencias, etc., y cobro y pago de los créditos y débitos. Planteando un plan de saneamiento y liquidación. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Décimo.-Delegación de facultades al órgano de administración o de liquidación para que, si fuese menester y en el ejercicio de las atribuciones que le conceden en el artículo 107 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, pueda comparecer ante Notario, u otros cualesquiera funcionarios, y elevar a públicos los acuerdos precedentes, subscribiendo al efecto cuantos documentos públicos o privados fueran precisos hasta conseguir su inscripción en los Registros competentes, así como emitir certificaciones y cualesquiera otros documentos preceptivos para el deposito de la cuentas anuales del ejercicio 2006.

A partir de la fecha de esta convocatoria se hacer constar el derecho de información que ostentan los socios al amparo del artículo 51 de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a solicitar los informes y/o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, siendo el teléfono de contacto el 96.318.00.39.

Alfafar, 10 de abril de 2007.-Los Administradores solidarios, David Vallés Jordi y Víctor M. Gimeno Chuliá.-21.181.