Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Logistic Pavelló G, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, Mercabarna; calle Mayor, número 2 (oficina A.G.E.M. pabellón G), el próximo día 24 de mayo de 2007, a las 17:00 pm, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, para el supuesto que dicha junta no pueda celebrarse en la primera, queda igualmente convocada en el día posterior, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura acta anterior. Segundo.-Presentación y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del consejo de Administración de Logistic Pavelló G, S. A., correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Ratificación, nombramiento, renovación, o reelección de miembros del Consejo de administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de las condiciones que permite la ley. Sexto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas que así lo requieran, al Secretario Josep Millas i Buixade. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, y que en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 2 de abril de 2007.-P. P., Llorens Capdevila, S. A. D., Casimiro Llorens i Llorens, Presidente Consejo de Administración.-21.171.