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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Otermat Europa, S. A., en su reunión del 26 de marzo de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en León, Avenida Condesa de Sagasta, n.º 8, 1.º A, en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2007 a las 12:30 horas o, si procediera en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2006 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) ,así como la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico del 2006. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores al efecto. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Sin perjuicio de ello, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Por ello, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día anteriormente trascrito.

León, 3 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fdo: Alejandro García Moratilla.-19.861.