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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de socios, que habrá de celebrarse en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña el próximo día 30 de mayo de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 31 del mismo mes, en segunda y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el año 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 24, párrafo 2.º, de los Estatutos de la sociedad. Elecciones a miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Aceptación, en su caso, de sus cargos por los nuevos miembros del Consejo de Administración designados en la Junta. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas. Octavo.-Asuntos varios. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos sociales.

A partir de la presente Convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de socios.

De acuerdo con los artículos 5.º, 6.º y 8.º del Reglamento Electoral, se comunica que la Junta electoral, estará integrada por don Antonio Fontenla Ramil representante de Gespifont, S. L.; don José Míguez de la Iglesia representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña; y don Miguel Castrillón Fágil representante de Ingeniería de Instalaciones Industriales, S. A.; que el Censo Electoral se haya expuesto en las oficinas de la sociedad a fin de que los socios puedan comprobar su inclusión y demás datos que se consignan en el mismo; y que el número de votos está establecido en 84.167.

A Coruña, 2 de abril de 2007.-El Presidente de Afianzamientos de Galicia, S. G. R., Antonio Fontenla Ramil.-20.697.