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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de Inversiones de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Azora Europa II, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en las oficinas de «Freshfields Bruckhaus Deringer», en la calle Fortuny, número 6, Madrid, a las 11.30 horas del día 23 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Revisión, en su caso, de la calificación registral de los acuerdos adoptados en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 15 de febrero de 2007, y adopción de acuerdos relativos a la misma. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes técnicos establecidos en la Ley.

Madrid, 10 de abril de 2007.-Miguel Klingenberg Calvo, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-20.301.