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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su letrado asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social, Avenida de Parayas, s/n., de Santander, en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2007, a las dieciocho treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 1 de junio, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2006 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades Anónimas y en lo que respecta tanto a las cuentas de la Sociedad, como a las consolidadas del Grupo formado por «Electro Crisol Metal, Sociedad Anónima», «Mimecri, Sociedad Anónima», y «Mecanizados Cantabria, Sociedad Limitada». Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 10 de abril de 2007.-El Secretario, Pedro Labat Escalante.-21.039.