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Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad Grupo Inversor Hesperia, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, el próximo día 24 de mayo de 2007, a las once horas en los Salones del Hotel Hesperia Presidente, Barcelona, avenida Diagonal, 570, en primera convocatoria y en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, tanto de Grupo Inversor Hesperia, Sociedad Anónima, como de su Grupo Consolidado. Segundo.-Cese, Nombramiento o Reelección de Auditor de Cuentas. Tercero.-Cambio de domicilio social. Modificación artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reducción del capital social mediante la supresión de 4 decimales del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales. Quinto.-Ceses, nombramientos o reelecciones de Señores Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cumplimentando lo establecido en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita su envío) , los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Ciscar Segura.-22.508.