Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 27 de marzo de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en Camino de Hormigueras, n.º 106, el día 24 de mayo de 2007, a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 23 de mayo de 2007, a las 11,00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, referido todo ello al ejercicio 2006. Segundo.-Fijación del número de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Renovación como auditores de la Compañía a la firma de auditoría «Mag Auditores, Sociedad Limitada» a fin de que auditen el ejercicio económico 2007. Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a las novedades introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre con modificación de los artículos 10.º,11.º y 17.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales. Remuneración de los Administradores. Séptimo.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2.007. Octavo.-Delegación de Facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del Acta.

Derecho de Información y Consulta o entrega de envío. De acuerdo con lo previsto en los artículos 144 de la Vigente ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Madrid en el Camino de Hormigueras, n.º 106, los documentos que a continuación se mencionan así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2.006, incluyendo las Cuentas anuales e Informe de Gestión de la Compañía, propuesta de aplicación del resultado e Informe de Auditoría.

Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como informe escrito de los Administradores referidos a los puntos quinto y sexto del Orden del Día. Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío al domicilio social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Representación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista en los términos legalmente previstos.

Intervención de Notario. En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de acuerdo con la autorización conferida por el Consejo de Administración al efecto, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 11 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.-22.538.