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Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas («LSA») y en el artículo 14 de los Estatutos, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, el próximo día 24 de mayo de 2007, a las 11 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en María de Huerva (Zaragoza) , Carretera de Valencia, Km. 14,500, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de mayo del año 2007, a las 11 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-1.-Ampliación del capital social, en el importe de doscientos cuarenta mil cuatrocientos euros (240.400 €) , mediante aportaciones dinerarias, mediante la emisión de cuatro mil (4.000) acciones nominativas, números de 2.501 a 6.500 (ambos inclusive) de sesenta euros con diez céntimos de euros (60,10 €), cada una de ellas, iguales a las actualmente existentes, con una prima de emisión de sesenta y siete euros con cuarenta y un céntimos de euro (67,41 €) por acción. 2.-Adopción de acuerdos en relación con el desembolso, en ningún caso inferior al 25% del valor nominal y determinación del plazo, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas. 3.-En su caso, adopción del acuerdo de posible suscripción incompleta ex artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, de posible suscripción por los Accionistas y/o por terceros, en el caso de no ser íntegramente suscrita por los actuales Accionistas. 4.-Delegación de facultades al órgano de administración. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales. Delegación en el órgano de administración. Tercero.-Nombramiento de Administradores solidarios para cubrir las vacantes producidas. Cuarto.-En el caso de no adoptarse el acuerdo anterior, adopción del acuerdo de sustitución del actual sistema de administración solidaria por un Administrador Único, nombramiento de Administrador Único, previo cese de los actuales Administradores, y consiguiente modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales. Quinto.-Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que los Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el Informe exigido por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas referente a las propuestas de modificación estatutaria. Asimismo, se hace constar que los Accionistas podrán solicitar que les sea remitido el indicado documento de forma inmediata y gratuita. Los Accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 17 de abril de 2007.-Administrador Solidario, Manuel Gracia Sancho.-22.521.