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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Can Marlés, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de mayo, a las 19:30 horas y, en segunda convocatoria, el día 25 de mayo, a las 19:30 horas, y que se celebrará en Barcelona, en el hotel Abba Sants, calle Numancia, número 32.

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social de la sociedad en la cifra de 661.113,31 euros y modificación del artícu-lo 6 de los Estatutos sociales. Se prevé expresamente la suscripción incompleta, delegando en el Consejo de Administración la determinación de la cifra por la que finalmente, se realice la ampliación de capital. Segundo.-Examen, y si procede, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Igualmente, si procede, aprobación de la gestión social, y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, de conformidad con lo que dispone el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, disponen del derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Asimismo, se comunica que, según lo que establece el artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación.

Barcelona, 16 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Ramon Bassas i Miquel.-21.534.