Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar a las diez horas del día 15 de junio de 2007, en el domicilio social y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta para la ampliación del objeto social actual de la sociedad, y si procede, modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio social de 2007. Cuarto.-Ratificación, si procede, de acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultado y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Manresa, 13 de abril de 2007.-El Administrador solidario, Jorge Pujol Medina.-21.928.