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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el Miércoles día 19 de Junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Perdidas y Ganancias), así como el informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecidos en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2006.

Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudan al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

En Lugones, Siero (Asturias) a 11 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Álvarez Guisasola.-21.610.