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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en L'Hospitalet de Llobregat, carretera de Santa Eulalia, 213, el día 21 de junio de 2007, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, si no concurre el capital suficiente, al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Examinar y en su caso aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examinar y en su caso aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor. Cuarto.-Nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta general de 13 de junio de 2006. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general incluyendo la de subsanación de defectos. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del consejo de administración de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

L'Hospitalet de Llobregat, 27 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Pujol Nogué.-21.533.