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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de M Capital, S. A., celebrado el día 27 de marzo de 2007, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, situada en la calle Puerta del Mar, n.º 20, de Málaga, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2007, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 7 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a M Capital, S. A., y al ejercicio de 2006. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo. Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, del auditor de las Cuentas Anuales de la sociedad para el ejercicio 2007. Cuarto.-Información a la Junta General del Plan Estratégico de M Capital, S. A., para el periodo 2007-2010, aprobado por el Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta de ampliación del Capital Social. Acuerdos que procedan y en especial la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social. Sexto.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Málaga, 12 de abril de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Pablo Franco Cejas.-20.989.