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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S. A. ha acordado en su reunión del día 11 de abril de 2007 de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales, en relación con los artículos 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta general ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, calle de Guzmán el Bueno, número 133, 1.º, el próximo día 30 de mayo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no ser posible, por no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 31 de mayo de 2007, asimismo a las doce horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Designación de auditor para las cuentas correspondientes al ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede, del texto refundido de los Estatutos sociales, sin que ello suponga la introducción de modificación alguna en los mismos. Quinto.-Habilitación para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta convocada. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace saber a los accionistas que les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social tanto las cuentas anuales y el informe elaborado por los auditores respecto las mismas como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2006, así como la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio preparada por el Consejo de Administración, y también el Texto Refundido de los Estatutos sociales y el informe al respecto preparado por el indicado Consejo, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos. Podrán concurrir a la Junta, presentes o representados, todos los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad en el momento señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 11 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso López Arroyo.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Pérez Saiz.-21.935.