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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Productores Ganaderos y Técnicos Asociados, S. A., adoptado en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007, por el presente se convoca Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera y única convocatoria, el próximo día 7 de junio de 2007, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio social de Camino Viejo de Simancas, km. 4, Valladolid, y con arreglo al orden del día que a continuación se indica

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y de la propuesta de aplicación de resultados formulada por el órgano de administración. Segundo.-Designación del auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Tercero.-Propuestas de modificación de los Estatutos de la sociedad relativos a los siguientes extremos: 3.1. Propuesta de fijación del número de miembros consejeros del Consejo de Administración en cuatro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos de la sociedad; 3.2. De aprobarse por la Junta General la anterior propuesta del Consejo de Administración, propuesta de cese de todos sus integrantes y designación del nuevo Consejo; 3.3. Propuesta de nueva redacción del artículo 31 del los Estatutos de la sociedad, relativa a la retribución del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A tenor de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar gratuitamente de los administradores, informes, aclaraciones, formular preguntas y copia de todos los documentos que vayan a ser objeto de examen y aprobación, en su caso, por parte de la Junta General; en especial podrán solicitar el envio o remisión de los informes y textos relativos a la modificación de los Estatutos sociales que se somete a consideración de la Junta General.

De acuerdo con lo determinado por el artículo 22 de los Estatutos de la sociedad, gozarán del derecho de asistencia todos los socios de la sociedad, en los términos previstos en dicha norma.

Valladolid, 11 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Marina García-Tuñón.-.-20.995.