Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Sor Catalina Maura, número 10, Edificio Expert, Ca's Capiscol II-B, de Palma de Mallorca, el próximo día 27 de junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 28 de junio del mismo año a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la sociedad. Cuarto.-Modificación artículo 25 de los Estatutos, plazo nombramiento Administradores. Quinto.-Renovación del actual consejo. Sexto.-Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Propuesta adjudicación acciones autocartera. Octavo.-Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2007. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.-21.934.