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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, la cual se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2007, a las trece horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 23 de mayo, en el mismo lugar y hora. Dada la experiencia adquirida, nos permitimos anticiparles que la Junta Geneal se celebrará en segunda convocatoria el día 23 de mayo de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Información sobre las Cuentas Anuales del resto del Grupo. Tercero.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2006. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del Orden del día, así como los preceptivos informes elaborados por el Consejo de Administración.

Vitoria, 13 de abril de 2007.-Presidente. Alberto Sanz Novales.-21.298.